กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ DE ปฏิบัติการ “Banking Lock Down” ล่าม้าหน้าตู้

ชุดปฏิบัติการพิเศษป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางดิจิทัล

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ DE

ปฏิบัติการ “Banking Lock Down” ล่าม้าหน้าตู้

ชุดปฏิบัติการพิเศษป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางดิจิทัล ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ DE ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ประกอบด้วย พ.ต.อ.ศานุวงษ์ คงคาอินทร์ สอบสวนกลาง ในฐานะหัวหน้าชุดจับกุม สนธิกำลังร่วมกับ พ.ต.อ.ณรัฐช์พงศ์ อุดมศรี ตำรวจ ภ.2 และผู้ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่

สืบเนื่องจากได้รับรายงานจากสายลับว่า ในพื้นที่ จ.สระแก้ว มีแก๊งบัญชีม้าไทยและม้าเทศ ช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจการพนันออนไลน์และธุรกิจสีเทา โดยเฉพาะด้านอำเภอที่ติดชายแดนประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นขบวนการใหญ่และมีผู้มีอิทธิพลแฝงอยู่เบื้องหลัง ทั้งการเป็นตัวการเองหรือเป็นนายทุนคอยช่วยเหลือสนับสนุน ใช้วิธีปกปิด ซ่อนเร้น อำพรางเส้นทางการเงินผิดกฎหมายผ่านตู้ ATM โดยให้ม้าไทยและม้าเทศวิ่งข้ามแดนมาถอนหรือโอนเงินผ่าน ATM ได้ถึงหลักล้่นบาทต่อครั้งต่อธนาคาร แล้วนำเงินข้ามแดนกลับไป หรือเก็บรวมรวมไว้แล้วนำไปโอนต่อไปยังบัญชีม้าตัวอื่นอีกเป็นทอดๆ อาศัยช่องโหว่ของธนาคารที่ไม่ต้องมีการยืนยันตัวตนหน้าตู้ ATM ตู้รับฝากเงิน ทั้งที่มีการอายัดบัญชีดังกล่าวไปแล้วก็ตาม โดยไม่ได้มีการการยืนยันด้วยใบหน้าเหมือนธุรกรรมการโอนทางโมบายแบ็งก์กิ้ง ประกอบกับการใช้ซิมม้าในการรับ OTP

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 67 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ DE จึงลงพื้นที่เพื่อเปิดยุทธการ “Banking Lock Down” ใช้การซุ่มอยู่บริเวณตู้ ATM เป้าหมายแห่งหนึ่ง พบผู้ต้องสงสัย คือนายสันติ (สงวนนามสกุล) ใช้เวลาทำธุรกรรมที่ตู้ATMเป็นเวลานานและท่าทางมีพิรุธ จึงแสดงตัวเป็นเจ้าพนักงาน เพื่อขอทำการตรวจสอบและตรวจค้น พบบัตร ATM ของบุคคลอื่นซึ่งนายสันติไม่ทราบว่าเป็นของใคร และเจ้าของบัญชีผู้รับโอนก็ไม่ทราบว่าเป็นใคร แต่ได้โอนเงินไปจำนวน 2 ครั้ง 2 บัญชี นอกจากนี้ยังพบแชทในแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเว็บการพนันออนไลน์ โพยกระดาษ, สลิปการโอนเงิน และเอกสารอื่นอีกหลายรายการ 

ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ทำงานที่คาสิโนแห่งหนึ่งในประเทศเพื่อนบ้าน ทำหน้าที่เป็นแอดมิน ให้กับเว็บการพนันออนไลน์ชื่อเว็บ UFABET911 โดยได้รับเงินเดือนละ 18,000 บาท ส่วนผู้ที่ใช้มากดเงินนั้นเป็นคนไทยชื่อนายอ๊อด ไม่ทราบชื่อนามสกุลจริง ซึ่งเป็นหัวหน้าทำงานในคาสิโนที่เดียวกัน เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาว่า “ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ” นำตัวพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองลึก เพื่อขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมาย

ต่อเนื่องในวันที่ 12 เม.ย.67 ชุดปฏิบัติการพิเศษ DE ได้ซุ่มอยู่ที่ตู้ ATM อีกหนึ่งแห่ง สาขาอรัญประเทศ จ.สระแก้ว เพื่อสังเกตสถานการณ์ว่ามีผู้ใดที่มีพฤติการณ์เหมือนผู้ต้องหารายแรกอีกหรือไม่ กลับพบ 1.นาย CHENDA THA 2.นาย SOPHEAN CHAN ทั้งสองเป็นชาวกัมพูชา ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ เข้ามาที่ตู้ ATM ดังกล่าวและมีพฤติกรรมเดียวกัน เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัว ขอตรวจสอบและตรวจค้นพบเงินสดรวมจำนวน 802,000 บาท,สมุดบัญชีธนาคาร 5 เล่ม, บัตร ATM 3 ใบ, ซิมการ์ด, โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้อื่น 2 เครื่อง, เอกสารโอนเงินหลายรายการรวม 1,588,000 บาท จากการสอบสวนชาวต่างชาติทั้ง 2 คนไม่ทราบถึงที่มาของเงินและไม่ทราบว่าโอนเงินไปให้กับผู้ใด ซึ่งนาย SOPHEAN CHAN ให้การว่าถูกนาย CHENDA THA ที่มาด้วยกันจ้าง 5,000 บาทให้โอนเงิน ซึ่งจากพฤติกรรมที่ผู้ต้องหาทั้งสองมีลักษณะร่วมกันกระทำความผิดโดยแบ่งหน้าที่กันทำ โดยปกปิดวิธีดำเนินการและมุ่งหมายเพื่อทำการอันมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ทราบแหล่งที่มาของเงิน และมีพฤติกรรมกดเงินสดจำนวนมาก เพื่อนำเงินไทยออกจากประเทศไทยไปให้กับบุคคลอื่นที่กัมพูชา เจ้าหน้าที่ จึงแจ้งข้อหาว่า เป็นอั้งยี่ และร่วมกันมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน 

ผู้ต้องหาทั้งสองให้การรับสารภาพ จึงนำตัวผู้ต้องหาทั้งสองพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.อรัญประเทศ เพื่อสอบสวนขยายผลและดำเนินคดีตามกฎหมาย

เตือนภัย สืบเนื่องจากนโยบายเร่งด่วนของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และนายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคม ได้มีข้อสั่งการมาที่กระทรวงดิจิทัลฯ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้จัดการเรื่องซิมผี บัญชีม้า และม้ากดเงิน อย่างจริงจังต่อเนื่องและเด็ดขาด ทำให้ชุดปฏิบัติการพิเศษ DE ต้องเตรียมป้องกันปราบปรามและขยายผลบัญชีม้าและม้ากดเงินและการขนเงินข้ามแดนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของอาชญากรรมทางดิจิทัลทั้งปวงเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้การปราบปรามมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เว็บพนันออนไลน์ หวยใต้ดิน ไม่ประสบผลสำเร็จ และก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและประเทศชาติปีละหลายหมื่นล้านบาท

ทั้งนี้เพื่อให้การปราบปรามซิมผี บัญชีม้า และม้ากดเงิน ประสบผลสำเร็จอย่างแท้จริง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ธนาคาร และประชาชน ต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังและเข้มงวดในการตรวจสอบความผิดปกติของบัญชีม้าและซิมม้าต่างๆ และขบวนการขนเงินข้ามแดน โดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งต้องร่วมมือในการอายัดเงินผิดกฎหมายในทุกช่องทางเพื่อปราบบัญชีม้าและม้ากดเงิน และขอความร่วมมือจากประชาชน หากพบบุคคลลักษณะ สวมใส่แมส หรือสวมหมวกกันน๊อค ใส่เสื้อคลุม กดเงินอยู่ตามตู้ ATM เป็นเวลานาน โดยเฉพาะตู้ ATM ในพื้นที่แนวตะเข็บชายแดนที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ปลอดคน หรืออยู่ในบริเวณที่มีความมืดมากพอที่จะทำให้กล้องธนาคารไม่สามารถสังเกตได้ว่าหน้าตาของผู้กดเป็นอย่างไร สามารถแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่ ซึ่งหลังจากนี้ชุดปฏิบัติการพิเศษ DE จะได้ตามล่าเหล่า "ม้าหน้าตู้" และ "ม้าข้ามแดน" เพื่อตัดวงจรซิมผี บัญชีม้าอย่างจริงจังต่อเนื่องและเด็ดขาดต่อไป

ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โทร. 021416747

“ผู้ต้องหาหรือจำเลยยังเป็นผู้บริสุทธิ์ตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด”

********************************************

ชุดปฏิบัติการพิเศษป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางดิจิทัล

ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ DE

120 หมู่ 3 ชั้น 6-9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

Website : https://www.mdes.go.th/contact